Вторник, 16 июля 2019 09:59

Продавцы золота

Автор 
Оцените материал
(0 голосов)

Вольская межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

Вольская межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

В ходе проверки нарушения требований указанного законодательства выявлены в деятельности двух индивидуальных предпринимателей.

Установлено, что основным видом экономической деятельности индивидуальных предпринимателей является купля-продажа ювелирных изделий и драгоценных металлов.

Как показала проверка, предпринимателями правила внутреннего контроля не соблюдаются, продавцы проинструктированы, но не обладают достаточными знаниями о порядке идентификации клиентов.

Внутренние проверки выполнения в организации правил внутреннего контроля, требований Федерального закона и иных нормативных правовых актов не проводится. Письменные отчеты о проведении проверок внутреннего финансового контроля отсутствуют.

По данным фактам прокурором в отношении предпринимателей возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ.

Судом предприниматели привлечены к административной ответственности в виде предупреждения.

 
Прочитано 516 раз Последнее изменение Вторник, 16 июля 2019 10:02

Комментарии   

+3 # Кулик 16.07.2019 10:51
Почему фамилии предпринимателе й не пишете? Фамилии в студию.
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить